6. De beheersorganen van Multipharma Group
6.1 De beheersorganen van Multipharma Group
De raad van bestuur van Multipharma Group heeft sinds de zomer van 2022 3 nieuwe onafhankelijke bestuurders aan boord: Marc Noppen, Delphine Hajaji en Jean-Pierre Di Bartolomeo.
Prof. dr. Marc Noppen is longarts, maar staat sinds 2006 aan het roer van het UZ Brussel als CEO. Hij geldt als een van de meest gezaghebbende stemmen in de ziekenhuissector en in de aanpak van de coronacrisis.
Delphine Hajaji is een digital/tech expert. Haar ervaring bouwde ze op in verschillende industrieën, waarvan de laatste 10 jaar in de farma (UCB).
Jean-Pierre Di Bartolomeo heeft een financieel-economische achtergrond en werkte eerder voor grote adviesbureaus zoals Deloitte en PWC. Hij is sinds 2005 hoofd van Wallonie Entreprendre.
Vanuit hun specifieke expertise elk in heel uiteenlopende vakdomeinen dragen zij, samen met de andere leden van de raad van bestuur, bij om onze organisatie nog beter voor te bereiden op de uitdagingen van de toekomst.
De leden van de raad van bestuur zijn benoemd voor een mandaat van 3 jaar.
6.2 De Commissaris voor alle vennootschappen van onze Groep
KPMG
Luchthaven Brussel Nationaal 1K
1930 Zaventem
Vertegenwoordigd door de heer Axel JORION (bedrijfsrevisoren)
6.3 Het Directiecomité
GEERT REYNIERS CEO Gedelegeerd bestuurder
CINDY DEWITTE HR Director
PATRICK VAN GINNEKEN Sales Director
ALAIN BOGAERT Finance & Administration Director
JEAN MAGGIORDOMO Marketing & Transformation Director
PETER DE GREEF IT Director
NICOLAS DELHAYE Care & Quality Director
QUENTIN VAN BUYLAERE Operations Director
6.4 Internal Audit & Risk Management
Via Internal Audit & Risk Management beschikt Multipharma over onafhankelijke controleactiviteiten op organisatieniveau om feiten op een systematische, methodische en objectieve manier te onderzoeken en te evalueren.
Internal Audit & Risk Management verschaft onder andere de raad van bestuur, het auditcomité en het directiecomité redelijke zekerheid over de kwaliteit, doeltreffendheid en doelmatigheid van het interne controlesysteem.
Leden van het auditcomité zijn:
JEAN-PIERRE GENBAUFFE - Voorzitter
MARTINE MAGNÉE
JEAN-PIERRE DI BARTOLOMEO
PATRICK VERERTBRUGGEN
Op regelmatige basis aangevuld met:
GEERT REYNIERS (Gedelegeerd bestuurder)
ALAIN BOGAERT (Finance & Administration Director)
STEPHEN BRICHANT (Verantwoordelijke interne audit)
AXEL JORION (Bedrijfsrevisor - KPMG)
Internal Audit
Internal Audit stelt elk jaar een auditplanning op met alle opdrachten die uitgevoerd moeten worden. De auditplanning is gebaseerd op een risicoanalyse ‘risk-based audit planning’ die alle activiteiten van Multipharma omvat.
Aangezien de auditplanning niet beperkt kan worden tot de activiteiten die gezien worden als het hoogste risico, wordt een evenwichtige analyse van de volledige omgeving uitgevoerd.
De planning voor een termijn van drie jaar wordt via het auditcomité ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van bestuur.
Naast de reguliere auditactiviteiten of op verzoek van het management kan Internal Audit ook informatie verschaffen over de doeltreffendheid en efficiëntie van het interne controlesysteem. Het directiecomité kan een beroep doen op Internal Audit voor advies over alle aangelegenheden in verband met de interne controle.
Die adviserende rol is een secundaire rol en mag op geen enkele wijze afbreuk doen aan de doeltreffendheid van de primaire taak van Internal Audit, namelijk het verschaffen van redelijke zekerheid, op professionele en onafhankelijke wijze.
Enterprise Risk Management
Dit jaar heeft Multipharma ook een charter voor risicobeheer geïntroduceerd. Het charter is goedgekeurd door de raad van bestuur en brengt de strategische principes voor risicobeheer binnen Multipharma in kaart. Er is ook een gedetailleerde risicotaxonomie voor onze activiteiten opgesteld.
Opmerkingen
Bij de verschillende activiteiten van Internal Audit zijn geen noemenswaardige tekortkomingen geconstateerd. Niettemin worden er actieplannen uitgerold om de efficiëntie van de activiteiten verder te verbeteren.
6.5 Benoemings- en verloningscomité
In 2022 bestond het benoemings- en verloningscomité uit de voorzitter van de raad van bestuur (Francis Colaris), de gedelegeerd bestuurder (Geert Reyniers) en twee andere bestuurders (Patrick Verertbruggen en Alain Thirion).