6. Les organes de gestion de Multipharma Group
6.1 Le conseil d’administration
Depuis l’été 2022, le Conseil d’administration de Multipharma Group compte 3 nouveaux administrateurs indépendants : Marc Noppen, Delphine Hajaji et Jean-Pierre Di Bartolomeo.
Le professeur et docteur Marc Noppen est pneumologue, mais dirige l’UZ Brussel depuis 2006 en tant que CEO. Il fait figure d’autorité dans le secteur hospitalier et dans la gestion de la pandémie de coronavirus.
Delphine Hajaji est experte en technologie/digital. Elle a acquis une expérience dans différents secteurs, consacrant les dix dernières années au milieu pharmaceutique (UCB).
Jean-Pierre Di Bartolomeo a une formation économico-financière et a travaillé auparavant pour de grands cabinets de conseil comme Deloitte et PWC. Il dirige Wallonie Entreprendre depuis 2005.
Grâce à leur expertise spécifique, chacun dans des domaines professionnels très différents, ils contribueront avec les autres membres du Conseil d’administration à préparer encore mieux notre organisation aux défis de demain.
Les membres du Conseil d’administration sont nommés pour un mandat d’une durée de 3 ans.
6.2 Le Commissaire aux comptes pour les sociétés de notre Groupe
KPMG
Luchthaven Brussel Nationaal 1K
1930 Zaventem
Représenté par Monsieur Axel JORION (réviseurs d’entreprises)
6.3 Le comité de direction
GEERT REYNIERS – CEO – Administrateur délégué
CINDY DEWITTE – Directeur des Ressources Humaines
PATRICK VAN GINNEKEN – Directeur Commercial
ALAIN BOGAERT – Directeur Finances et Administration
JEAN MAGGIORDOMO – Directeur Marketing et Transformation
PETER DE GREEF – Directeur Informatique
NICOLAS DELHAYE – Directeur Care & Quality
QUENTIN VAN BUYLAERE – Directeur Operations
6.4 Internal Audit & Risk Management
Via Internal Audit & Risk Management, Multipharma dispose d’activités de contrôle indépendantes au niveau organisationnel pour examiner et évaluer les faits de manière systématique, méthodique et objective.
Internal Audit & Risk Management donne notamment une assurance raisonnable au conseil d’administration, au comité d’audit et au comité de direction quant à la qualité et l’efficacité du système de contrôle interne.
Les membres du comité d’audit sont :
GENBAUFFE Jean-Pierre, Président
MAGNÉE Martine
DI BARTOLOMEO Jean-Pierre
VERERTBRUGGEN Patrick
Régulièrement complétés par :
REYNIERS Geert (Administrateur délégué)
BOGAERT Alain (Directeur Finances et Administration)
BRICHANT Stephen (Responsable de l’Audit interne)
JORION Axel (Réviseur d’entreprise - KPMG)
Internal Audit
Chaque année, Internal Audit prépare un plan d’audit comprenant toutes les missions à exécuter. Ce plan repose sur une analyse des risques (risk-based audit planning) couvrant toutes les activités de Multipharma.
Comme la planification de l’audit ne peut se limiter aux activités considérées comme présentant le risque le plus élevé, une analyse équilibrée de l’environnement complet est effectuée.
Le planning pour une période de trois ans est soumis à l’approbation du Conseil d’administration par le biais du Comité d’audit.
Outre les activités d’audit régulières ou à la demande de la direction, Internal Audit peut aussi fournir des informations sur l’efficacité du système de contrôle interne. Le comité de direction peut faire appel à Internal Audit pour obtenir des conseils sur toutes les questions relatives au contrôle interne.
Ce rôle de conseil est secondaire et ne peut en aucun cas compromettre l’efficacité de la tâche principale d’Internal Audit, qui consiste à fournir un degré raisonnable de certitude, de manière professionnelle et indépendante.
Enterprise Risk Management
Cette année, Multipharma a également introduit une charte de gestion des risques. Ce document, qui a été approuvé par le conseil d’administration, définit les principes stratégiques de la gestion des risques au sein de Multipharma. Il s’accompagne d’une taxonomie détaillée des risques liés à nos activités.
6.5 Comité de nomination et de rémunération
En 2022, le comité de nomination et de rémunération se composait du Président du Conseil d’administration (Francis Colaris), de l’Administrateur délégué (Geert Reyniers) et de deux autres administrateurs (Patrick Verertbruggen et Alain Thirion).
Comme la planification de l’audit ne peut se limiter aux activités considérées comme présentant le risque le plus élevé, une analyse équilibrée de l’environnement complet est effectuée.
Le planning pour une période de trois ans est soumis à l’approbation du Conseil d’administration par le biais du Comité d’audit.
Outre les activités d’audit régulières ou à la demande de la direction, Internal Audit peut aussi fournir des informations sur l’efficacité du système de contrôle interne. Le comité de direction peut faire appel à Internal Audit pour obtenir des conseils sur toutes les questions relatives au contrôle interne.
Ce rôle de conseil est secondaire et ne peut en aucun cas compromettre l’efficacité de la tâche principale d’Internal Audit, qui consiste à fournir un degré raisonnable de certitude, de manière professionnelle et indépendante.
Enterprise Risk Management
Cette année, Multipharma a également introduit une charte de gestion des risques. Ce document, qui a été approuvé par le conseil d’administration, définit les principes stratégiques de la gestion des risques au sein de Multipharma. Il s’accompagne d’une taxonomie détaillée des risques liés à nos activités.
Remarques
Les différentes activités d’Internal Audit n’ont pas révélé de manquements notables. Des plans d’action vont néanmoins être déployés pour continuer à améliorer l’efficience des activités.
Les différentes activités d’Internal Audit n’ont pas révélé de manquements notables. Des plans d’action vont néanmoins être déployés pour continuer à améliorer l’efficience des activités.
6.5 Comité de nomination et de rémunération
En 2022, le comité de nomination et de rémunération se composait du Président du Conseil d’administration (Francis Colaris), de l’Administrateur délégué (Geert Reyniers) et de deux autres administrateurs (Patrick Verertbruggen et Alain Thirion).